مكافحة جرائم غسل الأموال.. ضبط عنصر جنائي في قضية غش تجاري وغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ومتابعة ممتلكاتهم، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الجنائية المتورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

تفاصيل النشاط الإجرامي

تبين أن المتهم كان يسعى لإخفاء مصادر الأموال الناتجة عن أعماله غير القانونية، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء مركبات، وحدات سكنية، ومحلات تجارية، بهدف إضفاء صبغة شرعية على أمواله وتحويلها إلى كيانات مشروعة.

القيمة المالية للأموال المغسولة

وقد تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بما يقارب 150 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، ويستمر التحقيق في الواقعة.