ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات بقيمة 150 مليون جنيه

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضحت المعلومات أن عمليات غسل الأموال جاءت امتدادًا لنشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، حيث تم استخدام تلك الأموال في عمليات استثمار ظاهرها مشروع وباطنها غير قانوني.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة.