ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصر إجرامي لضلوعه في غسل الأموال

 بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصر إجرامي لضلوعه في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

من خلال تأسيس أنشطة تجارية

 ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.

 القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بحوالي 90 مليون جنيه

وقد قُدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بحوالي 90 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهم، بما في ذلك التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم المخدرات والجرائم المالية المرتبطة بها، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.

وأكدت الوزارة أن مكافحة غسل الأموال الناتج عن الأنشطة الإجرامية تُعد جزءًا أساسيًا من جهودها المستمرة لمواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، والتصدي لمحاولات استغلال الاقتصاد لمصالح غير قانونية، بما يضمن تحقيق الردع القانوني وحماية مقدرات الدولة والمجتمع.