جهود وزارة الداخلية..ضبط عدد من العناصر الجنائية لقيامهما بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

 جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير مرخصة

فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسيوط).

الإتجار بالمواد المخدرة 

لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 القيمة المالية لغسل الأموال بـ150 مليون جنيه

(تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات)..هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في واقعة مشابهة، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في إطار مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وحاول المذكوران إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، وتأسيس المنشآت التجارية. وتُقدَّر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكباها بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.