وزارة الداخلية تضبط عناصر جنائية لغسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه

استمرارًا لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر جنائية متورطين في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

 حاولوا إخفاء مصدر الأموال من خلال انشطة تجارية 

وتبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وتبييضها من خلال إضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

قيمة غسل الأموال 180 مليون جنيه 

وقد قدر إجمالي الأموال المتحصلة من هذه الجرائم بحوالي 180 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وفق القانون.

وفي سباق متصل،في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط.

واتضح أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، محاولًا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، أراضٍ زراعية، وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقد قدر إجمالي الأموال المتحصلة من هذه العمليات بحوالي 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وفق القانون