جهود وزارة الداخلية.. ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عنصرين جنائيين

في إطار مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

القيمة المالية  بـ 30 مليون 

وحاول المذكوران إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، وتأسيس المنشآت التجارية. وتُقدَّر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكباها بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق متصل، إطار استمرار جهود أجهزة الأمن في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أكد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من خلال جلب المواد المخدرة والاتجار بها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية.

وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 1.6 مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.