ضبط 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، تواصل الجهات المختصة تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

العناصر الجنائية

استمرارًا لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة.

النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

من خلال نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، قاموا بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحقيق أرباح مالية لهم.

محاولة إضفاء صبغة شرعية على أموال غير مشروعة

قام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات والمنشآت التجارية.

القيمة المالية والإجراءات القانونية

تقدر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المذكورون بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.