زور أوراق للحصول على قروض شخصية .. تفاصيل مثيرة لضبط «نصاب البنوك»

تفاصيل مثيرة كشفتها أجهزة الأمن حول ضبط صاحب شركة بالقاهرة زور أوراق للحصول على قروض شخصية من البنوك، وذلك باستخدام حيلة جديدة كشفتها مباحث الأموال العاملة، بوزارة الداخلية.

خطاب مزور

البداية كانت بإكتشاف مسئول بأحد البنوك قيام أحد السيدات بتزوير خطاب منسوب للبنوك وتقديمه لأحد الجهات الحكومية يفيد سداد قيمة القرض الذي سبق وأن حصلت عليه من البنك "على غير الحقيقة"، وذلك بهدف الحصول على قرض آخر من بنك آخر دون سداد كافة المديونية المستحقة عليها.

مكافحة الجرائم المصرفية

وعلى الفور أبلغ المسئول بالبنك اللإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، والتي اجرت تحريات عن الواقعة من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية.

أوراق الحصول علىقرض شخصي

وتيبن عقب إجراءا التحريات قيام (ربة منزل - مقيمة بالجيزة) بالحصول على قرض شخصي من البنك المُبلغ على أن يتم تحويل المعاش الخاص بها إلى البنك لسداد أقساط القرض، إلا أن البنك فوجئ بقيام المذكورة بتقديم خطاب مزور منسوب للبنك لأحد الجهات الحكومية يفيد أنها قامت بسداد قيمة القرض للبنك وهو ما أدى إلى عدم تحويل المعاش الخاص بها له.

منح القروض الشخصية

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة صابحة الخطاب المزور، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحصلت على ذلك الخطاب المزور من (صاحب شركة - مقيم بالقاهرة) وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاط إجرامي في مجال منح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة، بالمخالفة للقانون.

مجموعة كبيرة من ملفات العملاء

وعقب تقنين الإجراءات تجحت قوات الامن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط (مجموعة كبيرة من ملفات العملاء تحوي مستندات بأسماء أشخاص مختلفة - دفتر عقد إيجار أملاك - دفتر إيصالات أمانة – 21 بطاقة رقم قومي صحيحة خاصة ببعض الأشخاص راغبي الحصول على قروض شخصية – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).