بعد شبكة حيتان التموين..ضبط 70 مليون جنيه متحصلات غسل أموال عن طريق شراء العقارات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إجراءات قانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 70 مليون جنيه متحصلات غسل أموال

 وقام المتهمين، محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، عن طريق قيامهم بـ "تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.