سقوط رجل أعمال غسل 16 مليون جنية من اتجار العملات في الغربية

نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 16 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالغربية .

تفاصيل الواقعة 

تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية)لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهمبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولتهغسل تلك الأموالعن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والسيارات) .

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ  16 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .