غسل 20 مليون جنيه.. القبض على صاحب مكتب دعاية لتسهيل الهجرة غير الشرعية

كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذها، كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان يقيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاشتراكه مع الأخرين بممارسة نشاط إجرامي بمجال الهجرة الغير شرعية وتحصيلة مبالغ طائلة منها.

تفاصيل الحادثة
أوضحت التحريات الأولية، أنه عمل بغسيل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية منها شراء السيارات، وإيداع جزء من تلك الأموال بالبنوك باسماء أسرته، وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال وطبعها طابعة شرعية سليمة ، ويقدر المبلغ الذي عمل على غسله نحو 20 مليون جنيه تقريبًأ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال
وذلك على هامش استمرار جهود وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وحصر ممتلكات ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مالك محل ملابس ببني سويف متخصص تجارة النقد الأجنبي .