«جمع 25 مليون جنيه».. القبض على نصاب بالقاهرة بتهمة غيسل الأموال والاحتيال على المواطنين

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ما مكّنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي.

التحريات

وأوضحت التحريات الأولية، محاولة غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بــ 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.