القبض على 4 تجار عملة غسلوا41 مليون جنيه خلال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمحافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وتوصلت التحريات إلى تأسيسهم عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قُدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريبًا.