القبض على شخصين غسلا أموال بـ 20 مليون جنيه فى الهجرة غير الشرعية

 اتخذت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد «شخصين»، لقيامهما بغسل الأموال فى مبلغ 20 مليون جنيه.

وكشفت الإدارة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أن غسل الأموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس المنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية ومراكب الصيد».

وأوضحت وزارة الداخلية أن أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكوران، تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.