ضبط متهمين بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

كشفت التحريات الأمنية عن تفاصيل نشاط متهمين يُشتبه في تورطهما في غسل نحو 60 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك من خلال محاولات متعددة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وأفادت التحريات بأن المتهمين اعتمدا على إجراء معاملات مالية شملت عمليات سحب وإيداع عبر حسابات بنكية، بهدف التمويه على حركة الأموال وإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.

كما كشفت المعلومات عن توجيه جانب من تلك الأموال إلى شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، إلى جانب إنشاء أنشطة تجارية، في محاولة لإعادة تدوير الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وبحسب نتائج الفحص، بلغت القيمة الإجمالية للأموال والممتلكات محل شبهة غسل الأموال قرابة 60 مليون جنيه، مع سعي المتهمين إلى تقديمها باعتبارها ناتجة عن مشروعات ومصادر دخل مشروعة.

وعقب استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق، لفحص الأدلة والمضبوطات والوقوف على ملابسات النشاط ومصادر الأموال محل الواقعة.