الداخلية تضبط عنصرين جنائيين لغسل 200 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، بقيمة تقدر بنحو 200 مليون جنيه. 

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإضفاء صفة الشرعية عليها، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.

وفي سياق أخر،  تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

 إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية

وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد حاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، وقد قدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 عدة إجراءات قانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية

وفي سياق أخر، اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات قانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية، مع تتبّع ثرواتهم الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة في مجالي الأسلحة والاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط الأموال المغسولة ومحاولات إضفاء الصبغة الشرعية عليها

أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدد من قضايا غسل الأموال، حيث حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، بإجمالي قيمة مالية بلغت 1.890 مليون جنيه.

تأكيد على محاربة الجريمة المنظمة

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة المنظمة بجميع صورها، وضمان تطبيق القانون على كل من يمارس أنشطة غير قانونية تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني.