غسل أموال بـ190 مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي حاول إخفاء ثروته

 تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

 إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية

وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد حاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية.

وقد قدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.