ضبط غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، إلى جانب تأسيس شركات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والتصدي لها