سقوط تشكيل عصابي لغسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الغربية

في ضربة أمنية جديدة لمواجهة جرائم غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمحافظة الغربية، تورط في غسل نحو 140 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن قيام 4 عناصر جنائية بممارسة نشاط إجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة، ثم العمل على غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط لإخفاء مصدرها غير المشروع.

وتبين أن المتهمين حاولوا إضفاء صبغة شرعية على الأموال عبر عدة أساليب، من بينها تأسيس أنشطة تجارية صورية، وشراء العقارات والأراضي، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 140 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال.