بمبالغ وصلت لـ 250 مليون جنيه.. “الداخلية” تكشف مخططاً لغسل الأموال

في ضربة أمنية قوية ضد تجار المواد المخدرة وملاحقة ثرواتهم غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف مخطط لغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط إجرامي، قدرت قيمتها بربع مليار جنيه.

و اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بملاحقة 5 عناصر إجرامية لقيامهم بممارسة نشاط واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة.

كواليس محاولة إضفاء "الصبغة الشرعية" على أموال السموم

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين الخمسة سعوا جاهدين لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال الطائلة التي حققوها من تجارة "السموم"، ومحاولة تضليل الجهات الرقابية من خلال إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
العقارات والسيارات.. أساليب غسل 250 مليون جنيه

وأوضحت التحقيقات أن العناصر الإجرامية استخدموا عدة طرق لغسل أموالهم التي بلغت قيمتها قرابة 250 مليون جنيه، وتمثلت تلك الأساليب في:تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات بمبالغ ضخمة، واقتناء أسطول من السيارات لإخفاء وتدوير المبالغ المالية.

الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات وتجميع الأدلة والمستندات التي تثبت عمليات الغسل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.