رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

ضبط عنصرين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

غسل الأموال
غسل الأموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ(70)مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

          
تم نسخ الرابط