القبض على تاجر عملات غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الأفراد المتورطين في غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.

تفاصيل القضية

أفادت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، أن الشخص المقيم في محافظة القاهرة قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي، الذي تم خارج نطاق السوق المصرفي وقد سعى المتهم لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

أساليب غسل الأموال

استخدم المتهم مجموعة من الأساليب المتنوعة لتبييض أمواله، شملت شراء فيلات ووحدات سكنية وقطع أراضٍ، بالإضافة إلى تأسيس شركة ومصنع كما قام بشراء سيارات ومشغولات ذهبية كجزء من جهوده لإضفاء الشرعية على الأموال.

جهود وزارة الداخلية

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية تقدر قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لضبطه ومحاسبته على أفعاله.