عصابة دولية في قبضة الأمن.. غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه يهز القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تفاصيل الواقعة 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة أشخاص “بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول”، يقيمون بمحافظة القاهرة.

تحريات رجال الأمن

وقام المتهمون بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية أو السيارات أو الدراجات النارية.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بـ70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.