“الداخلية” تُحبط مخطط مافيا تجارة النقد الأجنبي لغسل 100 مليون جنيه

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة لغسل مبالغ طائلة.

 الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وأكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية» .

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه.

جرائم غسل الأموال

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.