«مخدرات بـ 40 مليون جنيه».. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل الأموال بقنا

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق معقطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) القبض على 3 أِشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بعد قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وجمع مبالغ مالية تتخطى حاجز الـ 40 مليون وذلك داخل مركز دشنا التابع لمحافظة قنا.

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال في قنا

وأضحت التحقيقات الأولية قيام الثلاث أشخاص بالإتجار في المواد المخدرة وجمع ملايين الجنيهات بطريقة غير مشروعة من خلال شراء أراضي وعقارات وتأسيس أنشطة تجارية بغرض غسل الأموال بها وإيداعهمبعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).

وفي ضوء ذلك تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.