اشتروا عقارات بـ95 مليون جنيه.. سقوط عصابة مخدرات تحترف غسل الأموال

0|عبدالله العربي

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:34 م

تمكنتوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي، يضم 3 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار في المخدرات ومحاولتهم غسل تلك الأموال بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء عقارات بقيمة 95 مليون جنيه، وحرر محضر الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط 3 أشخاص أحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجالات: عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، المركبات الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 95 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في غطار مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.