حوادث

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي يضم 8 عناصر متورطة في محاولة غسل حوالي 170 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

رصد وتحريات دقيقة لمصادر الأموال المشبوهة

وقال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إنه بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، تم رصد نشاط التشكيل العصابي، الذي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وتجميع ثروات ضخمة، ومحاولة إضفاء صفة مشروعة على أموالهم عن طريق تأسيس شركات وهمية، شراء العقارات والأراضي، وشراء سيارات فارهة بأسماء المتهمين وأقاربهم.

القيمة المالية للأموال المغسولة والإجراءات القانونية

ووفق التحريات، بلغت قيمة الأموال المشبوهة حوالي 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة ومتابعة الإجراءات القضائية.

وفي سياق أخر، في إطار مواصلة مكافحة جرائم غسل الأموال ورصد ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين مقيمين في أسيوط، أحدهما له سجل جنائي، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل غسل الأموال

قام الشخصان بتطبيق أساليب متعددة لغسل الأموال، مثل تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة وتزييفها لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت القيمة الإجمالية للأموال المغسولة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أبرز القضايا التي كشف عنها قطاع مكافحة غسل الأموال والمخدرات.