حوادث

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسل 350 مليون جنيه من نشاط احتيالي في الاستثمار العقاري، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

ضبط عنصر إجرامي لغسله 350 مليون جنيه

 اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بقطاع الاستثمار العقاري.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 350 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.