حوادث

في إطار مواصلة مكافحة جرائم غسل الأموال ورصد ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين مقيمين في أسيوط، أحدهما له سجل جنائي، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل غسل الأموال

قام الشخصان بتطبيق أساليب متعددة لغسل الأموال، مثل تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة وتزييفها لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت القيمة الإجمالية للأموال المغسولة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أبرز القضايا التي كشف عنها قطاع مكافحة غسل الأموال والمخدرات.

إجراءات قانونية ضد المتورطين

وقد اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، بهدف مكافحة الأنشطة الإجرامية و تجفيف منابع غسل الأموال في مختلف أنحاء مصر.