في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي ارتكب عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في المجال العقاري.
ووفق التحريات، قام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر عمليات معقدة شملت:
تأسيس شركات وهمية
شراء أراضٍ ووحدات سكنية ومحلات تجارية
اقتناء مركبات
وقدرت القيمة المالية للأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 120 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض الأمر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.