حوادث

أمرت الجهات المختصة، بحبس رجل الأعمال أسامة. س، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل الأموال مع آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة بتهمة غسيل الأموال

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل الأعمال أسامة.س، صاحب سلسلة محلات موبايلات في مصر والإمارات، فور وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من الخارج، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه في قضية إتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل أموال متهم فيها وآخرون.

ضبط رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة بتهمة غسيل الأموال

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين كانوا يعتمدون على نظام المقاصة وتحويل الأموال عبر وسطاء خارج البلاد، حيث تم رصد اتفاقات مالية وتحويلات بالعملة الأجنبية وحسابات بنكية بأرقام ضخمة بعيدا عن القنوات الرسمية.

وجاءت عملية الضبط بعد تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم التحفظ على مبالغ مالية وهواتف محمولة، بالإضافة إلى سيارة يشتبه في استخدامها ضمن النشاط محل التحقيق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابهم، تمهيدا لاستكمال التحقيقات، وقرار ترقب وصول لباقي المتهمين.