حوادث

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصابة مكونة من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بمحافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

التحريات تكشف الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية،  شراء عقارات وأراضٍ،  اقتناء مركبات،  وقد قدرت القيمة المالية لأموال الغسل بحوالي 180 مليون جنيه تقريبًا.

في سياق متصل، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، تواصل الجهات المختصة تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

استمرارًا لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة.

من خلال نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، قاموا بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحقيق أرباح مالية لهم.

قام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات والمنشآت التجارية.

تقدر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المذكورون بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.