استخدم متهم تجار المخدرات العديد من الطرق لغسل حصيلة تجارته غير المشروعة، والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه، من خلال إنشاء العديد من الأنشطة وامتلاك الأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
الجرائم المرتكبة
الاتجار بالمواد المخدرة، والاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية، وتحقيق الربح غير المشروع، وغسل الأموال، والتربح وجمع الأموال غير المشروعة.
القبض على المتهمين بممارسة نشاط إجرامي
حيث ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين لممارستهم نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار في المواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من أنشطة غير مشروعة، وغسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات.